black_rainbow
Местный
- Сообщения
- 890
- Реакции
- 184
Без предоставления документов - нет.
Совет: закрывайте счет в одностороннем порядке, чтобы его не закрыли с пометкой "отмывание" и не передали информацию в налоговую.
Kristallik
Пассажир
- Сообщения
- 89
- Реакции
- 12
Ага, только для перевода надо выбирать конченную помойку, т.к. деньги уйдут с назначением "В связи с прекращением обслуживания" А это однозначно свидетельствует о 115ФЗ и проблемы будут тут же в новом банке.
Похожие темы
На предстоящей лекции обсудим содержание этих законов, как они работают и возможно ли снять блокировки.
С уважением, Юридическая служба!
Пиздец подкрался незаметно. С июня 2025 Росфинмониторинг может блочить любые переводы на карты, даже если ты просто кинул корешу 500 рублей за пиво. Это не трындеж — новый закон № 522-ФЗ, принятый 28 декабря 2024, дал им карт-бланш. Поправки к 115-ФЗ, которые и так всех достали, теперь позволяют...
На предстоящей лекции обсудим когда наступает уголовная ответственность за передачу доступа к банкингу и за работу дропом обменника. Вы узнаете об особенностях квалификации, удивительных парадоксах и способах избежать наказания.
С уважением, Юридическая служба!
На предстоящей лекции обсудим что из себя представляет частный детектив в РФ, какими правами обладает по закону и по факту, найдем ответ на самый главный вопрос, вынесенный в название лекции.
С уважением, Юридическая служба!
Дроп регистрирует карту, получает реквизиты в телеграме, открывает приложение банка. Первый перевод — 47 000 рублей на другую карту. Через полторы минуты карта заморожена, счёт заблокирован, а данные уже ушли в базу ЦБ. Второй карты у этого человека не будет — ни в одном банке страны. Два года...