- Сообщения
- 106
- Реакции
- 140
200 000 биткоинов — примерно таким количеством цифровой валюты владеют власти США на начало марта 2025 года (это около $17 млрд). Но что примечательно: ни одну криптомонету правительство не приобретало ни за свой счет, ни за счет денег своих налогоплательщиков, поскольку крипторезерв будет состоять только из конфискованных у преступников монет.
С приходом Дональда Трампа на пост 47-го президента страны ключевые должности в его администрации взяли курс на крипторынок. Это стало резким контрастом по сравнению с предыдущей администрацией Джо Байдена, которая нередко выражала негативное отношение к цифровым активам.
Как вы могли понять, HACKER+PLACE в новой статье подымет тему нашумевшего криптовалютного резерва США, а также постарается ответить на вопросы: как, зачем и почему власти США "холдят" цифровое золото.
Откуда битки?
Впервые американские власти начали взаимодействовать с цифровой валютой в 2013 году. Первые биткоины на криптокошельках правительства завертелись с момента конфискации 11 BTC у человека, пытавшегося приобрести наркотики через интернет. Но история видала куда более выделяющиеся изъятия криптомонеток.Падение Silk Road
Что же касается наиболее знаковых конфискаций криптовалюты, то здесь особое место занимает легендарный Silk Road — настоящий шелковый путь от мира продажи нелегальщины в 21 веке. В том же 2013 году у Росса Ульбрихта, основателя теневой интернет-площадки, изъяли около 69 370 BTC.
Взлом Bitfinex
В августе 2016 года криптовалютная биржа Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой было похищено 119 756 BTC, оценённых тогда в около $72 миллиона. Сразу после взлома небольшие суммы украденных монет начали перемещаться на даркнет-маркетплейсы, такие как AlphaBay и Hydra, с целью их отмывания. Закрытие AlphaBay в 2017 году дало властям доступ к его внутренним журналам транзакций, что помогло в дальнейшем расследовании.
На фотографии — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Они были связаны с отмыванием похищенных у биржи средств
В январе 2022 года, после ареста причастных к отмыванию денег Bitfinex, федералы конфисковали 94 643 BTC в качестве вещественных доказательств.
Дело Джеймса Чжуна
Джеймс Чжун — ещё одна ключевая фигура, чьи биткоины пополнили крипторезерв США. В 2022 году стало известно, что власти конфисковали у него около 51 000 (на тот момент более $3 млрд) — это вторая по величине сумма изъятых активов в истории США.Чжун не был классическим хакером. В 2012 году он по случайности нашел эксплойт на Silk Road. Он использовал пробел в системе вывода средств: создавал множество аккаунтов, вносил небольшие суммы на баланс, а затем через серию быстрых транзакций заставлял Silk Road выводить гораздо больше биткоинов, чем он туда изначально внёс. По сути Джимми генерировал деньги из пустоты.
Джеймс с двумя женщинами на роскошном катере
Хотя Джеймс и гулял на широкую ногу, вел деструктивный образ жизни, покупал дорогие авто и устраивал вечеринки, ему удалось остаться незамеченным почти 10 лет.
Чжун прятал добытые биткоины очень изобретательно:
- Часть хранил в миникомпьютере, спрятанном в баночке Cheetos у себя дома.
- Использовал сложные схемы для перемещения средств между кошельками и запутывания цепочки транзакций.
Банка попкорна, в которой правоохранители нашли микрокомпьютер с битками
ФБР вышло на него в 2021 году, когда расследовало следы украденных средств Silk Road. После обыска в его доме в Джорджии был найден скрытый жёсткий диск с биктоинами.
Общая стоимость изъятого имущества составила около $3,36 млрд.
Упущенные $17 млрд из-за безрассудной политики
За последние 10 лет власти продали около 195 000 BTC, выручив с этого жалкие $366 млн. Если бы правительство хранило биткоины в резерве, то сегодня они стоили бы более $17 млрд.Проблему недальновидной политики американских властей в отношении изъятых у преступников активов совсем недавно поднял вступивший на должность сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере ИИ и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.
Криптоцарь Дэвид СаксС 2014 года реализацией изъятых в США биткоинов занималась Служба маршалов посредством закрытых продажВ конце июня 2024 года ведомство выбрало американскую биржу Coinbase как единый сервис для хранения и торговли конфискованной криптовалютой
Вообще продажа конфискованных битков давно стала для американского правительства стандартной практикой. Всё началось с громких аукционов, последовавших за делом Silk Road: в 2014-2015 гг. власти частями распродавали конфискованное. В июне 2014 года состоялся первый аукцион, на котором венчурный инвестор Тим Дрейпер приобрёл 29 656 биткоинов. В декабре того же года власти реализовали ещё 50 000 BTC, а остаток был продан в течение следующего года. На тот момент стоимость биткоина колебалась в районе 300–400 долларов, и казалось, что казна США получила сравнительно скромные суммы — около 48 миллионов долларов. Спустя годы эта распродажа выглядит как насмешка над финансовыми возможностями криптовалюты.
Следующий крупный этап связан со взломом биржи Bitfinex в 2016 году. Весной 2023 года Минюст США продал первую часть — 9 861 BTC на сумму $216 миллионов. Интересно, что власти не спешили распродавать оставшиеся активы одномоментно, а объявили о планах реализовать другие 41 490 BTC в несколько этапов, чтобы избежать резких колебаний рынка.
Также в 2023 году власти продали 41 490 BTC, связанных с делом Silk Road. Общая сумма сделки составила 1,1 млрд долларов, что стало одним из самых крупных единоразовых продаж криптоактивов в истории. Этот эпизод продажи на данный момент считают последним.
Помимо громких дел вроде Silk Road и Bitfinex, американское правительство регулярно продаёт изъятые криптоактивы через аукционы. Эти аукционы проходят официально и заранее анонсируются, а вырученные средства поступают в бюджет страны. Но в 2025 году курс властей кардинально изменился...
И тут пришел он...
После объявления результатов выборов 47-го президента США биткоин обновил свой исторический максимум. 5 ноября 2024 года, когда стало известно о победе Дональда Трампа, цена биткоина начала стремительно расти, превысив отметку в $80 000 и установив новый All-Time High.
К 4 декабря 2024 года биткоин впервые в истории превысил рубеж в $100 000, достигнув $103 619.
Менее чем за две недели до инаугурации избранного президента Минюст США получил разрешение на продажу 69 370 биткоинов, изъятых у даркнет-площадки Silk Road, на сумму около $6,5 млрд. Пока что деньги остаются нетронутыми
Трамп сдержал обещание своей предвыборной кампании, и уже 6 марта 2025 года подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва.
Пост Дэвида Сакса, "криптоцара" Трампа. 6 марта 2025 года был издан указ, создающий Стратегический биткоин-резерв, использующий биткоины, конфискованные государством
Что сулит рынку американский резерв?
Помимо биткоинов, в резерв войдут криптовалюты Ethereum, XRP, Cardano и Solana. Трамп много раз повторял, что намерен сделать США «криптостолицей мира».Хотя США далеко не первопроходцы концепции создания государственной финансовой подушки из цифровой валюты, сам факт появления крипторезерва это довольно важное событие для индустрии.
Во-первых, резерв придаёт биткоину некий уровень легитимности. Институциональных инвесторы будет видеть, как первая экономика мира не просто конфискует, а сознательно удерживает BTC в своих резервах. Криптовалюты будут восприниматься не просто как воспринимаются спекулятивный актив, но и как часть государственной финансовой стратегии.
Во-вторых, создание крипторезерва и отказ от практики массовых аукционов могут положительно повлиять на устойчивость рынка. Ранее распродажи конфискованных биткоинов приводили к резким колебаниям цены, подогревая панику среди трейдеров. Теперь же, если власти США возьмут курс на долгосрочное хранение активов, это устранит часть психологического давления на рынок, что создаст условия для "бычки".
Обратная сторона резерва
Как может показаться на первый взгляд, идея такого резерва должна стать бычьим катализатором для роста цен на криптовалюту. Но есть парочка "но".Прихода ликвидности не будет
Созданный стратегический крипторезерв США — это вовсе не гарантия поддержки биткоина на государственном уровне. Во-первых, значительная часть этого резерва — это не активы, приобретённые деньгами правительства, а конфискованные средства других людей.Администрация Трампа, несмотря на свою риторику о поддержке криптоиндустрии, не собирается закупать биткоины за счёт бюджета. Крипторезерв пополняется исключительно из конфискованных активов — изъятых у преступников, взломщиков и даркнет-площадок. Это значит, что никаких вливаний ликвидности на рынок не происходит — по сути, это замороженные средства, которые не работают на рост курса криптовалюты.
Почти 100 000 BTC могут вернуться Bitfinex
Во-вторых, из всех тех имеющихся 200 000 биткоинов в теории около 100 тыс. битков могут принадлежать бирже Bitfinex.В январе 2025 года прокуроры США
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
в федеральный суд с просьбой одобрить возвращение примерно 94 643 биткоинов — около 80% украденных активов — непосредственно принадлежащей Bitfinex. Этот запрос, поданный 14 января 2025 года в Южный федеральный суд Нью-Йорка, был связан с завершением уголовного дела против Лихтенштейна, приговоренного в ноябре 2024 года к пяти годам тюрьмы за отмывание денег.Как указано в заявлении, эти биткоины, изъятые у злоумышленников, должны были быть возвращены бирже, чтобы компенсировать убытки от хака 2016 года.
Поданное в суд заявление о предлагаемой реституции Bitfinex, 28 января. Источник: SDNY
Однако судья Коллин Коллар-Котелли выразила сомнения относительно правомерности такого шага, указав, что возвращение активов Bitfinex может привести к "необоснованной выгоде" для биржи и потребовала дополнительных разъяснений от прокуратуры, что, как сообщалось в статье CoinTelegraph от 31 января 2025 года, усложняет процесс.
Если суд вынесет решение о возврате конфискованных биткоинов бирже, то сам резерв окажется гораздо менее масштабным, чем могло показаться ранее.
Выгода для властей. Итоги
Выгода от хранения битков для американского правительства здесь очевидна. Как озвучил Дэвид Сакс, США могли бы заработать $17 млрд, если бы не устраивались аукционы на слив конфискованных активов.Такая инициатива откроет возможность для государства извлекать прибыль в будущем, ведь с ростом цены биткоина стоимость их резервов будет увеличиваться. Вместо того чтобы фиксировать прибыль по старым котировкам, как это было при распродаже BTC из дела Silk Road, они теперь могут ждать удачного момента, когда рынок достигнет новых высот.
