В Нижнем Новгороде поймали финансиста подпольных онлайн-казино

[DailyNews]

В Нижнем Новгороде полицейские вместе с сотрудниками Госавтоинспекции задержали молодого человека, который отвечал за денежные потоки нелегальных онлайн-казино. Парень занимался не ставками, а куда более прибыльным делом — обеспечивал работу финансовой схемы.

Он закупал в даркнете банковские и SIM-карты, оформленные на дропов. Через эти счета проходили деньги от игроков, после чего фигурант снимал средства, переводил их в криптовалюту и отправлял владельцам казино. За свои услуги он оставлял себе процент от каждой транзакции.

Всего за пять месяцев через его руки прошло больше 113 миллионов рублей. Для подпольного бизнеса — вполне солидный оборот. Бизнес шёл в гору: кэш поступал, обналичивался и тут же конвертировался в крипту, чтобы замести следы.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». За такую схему можно получить до шести лет тюрьмы и штраф.

Правоохранители продолжают расследование и ищут соучастников — тех, кто за вознаграждение оформлял на себя пластик, помогая подпольным казино оставаться в тени.

 

[olegtaktar]

Вообще схему не понял, глупость какая-то.

 

[Doomsdayy]

Вообще схему не понял, глупость какая-то.

+

 

[olegtaktar]

+

Узнал что за тема) но это не точно.

 

[Elgam]

Думаю умный парень и тут подстраховался.
А ментам палка.
Владелец, он ведь там, далеко.
Зачем пупок напрягать, когда можно взять того кто ближе, рапортовать о своей крутости и задержании и получить премию.

 

[olegtaktar]

Думаю умный парень и тут подстраховался.
А ментам палка.
Владелец, он ведь там, далеко.
Зачем пупок напрягать, когда можно взять того кто ближе, рапортовать о своей крутости и задержании и получить премию.

Самое главное, что зачастую ум сам себя подставляет.