Как обменники определяют грязную крипту?

[qwertyqwerty1]

На этот вопрос меня натолкнул очередной просмотр отзывов на бестчейндж. Нескольким людям было отказано в обмене по причине "грязноты", причем переведенная сумма не была им возвращена. Здесь на форуме не нашел подобной темы. Интересуют механизмы определения грязноты, и могут ли в теории, допустим, с майнинг-пула придти "грязные", а в качестве оплаты с гидры "чистыми"? А также, является ли вот эта статья

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

панацеей, ведь обменник 1 может просто отказать в обмене?

 

[12 обезьян]

обменник 1 может просто отказать в обмене

Да, не грузись, в обменнике смотри проводят ли они AML проверку, если есть у них такая просто не пользуйся им)

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

На сегодня один из самых безопасных способов вывода кэша в РФ. На западе пишут владелец монеро его скомпрометировал, раскрывая инфу ФБР.

 

[qwertyqwerty1]

Да, не грузись, в обменнике смотри проводят ли они AML проверку, если есть у них такая просто не пользуйся им)

А как это узнать? Не у оператора же спрашивать

 

[12 обезьян]

А как это узнать?

Они пишут, на сайте об этом, как предупреждение, откровенно говоря, что обменик всю сумму зажимает я еще не видел, но вот 20% удерживают это да.

 

[qwertyqwerty1]

Спасибо за совет, буду внимательнее, раньше ни у одного обменника таких предупреждений не видел

 

[Yugano]

Есть которые не блокируют переводы с гидры.

 

[doldonivanovich]

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Вставляешь свой адрес и смотришь, большинство обменников этим сервисом пользуются. Есть еще amlbot. Вообще нормальный вывод через ту же гидру с помощью её обменников (4% и тебе выводят чистый биток с биржи), а миксеры за те же деньги отслеживаются только в путь, да и сам биток будет с пометкой миксер, многие не хотят их брать.

 

[qwertyqwerty1]

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Вставляешь свой адрес и смотришь, большинство обменников этим сервисом пользуются. Есть еще amlbot. Вообще нормальный вывод через ту же гидру с помощью её обменников (4% и тебе выводят чистый биток с биржи), а миксеры за те же деньги отслеживаются только в путь, да и сам биток будет с пометкой миксер, многие не хотят их брать.

теперь вопрос, как эти сервисы определяют степень криминальности???

 

[doldonivanovich]

теперь вопрос, как эти сервисы определяют сте-*/пень криминальности???

Прочитайте внимательно моё сообщение.

 

[qwertyqwerty1]

Прочитайте внимательно моё сообщение.

я имею в виду сам кристал эксплорер

 

[doldonivanovich]

Без понятия, какие там алгоритмы, но вычисляют.